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公司高层QQ遭盗 深圳能源被骗3505万

2016-3-1 17:46:41      点击:

2月27日,深圳能源发布公告称,公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗,该名财务管理人员违反公司财务管理制度和内控流程,受骗后指令下属对外支付投标保证金人民币3505万元。

深圳能源方面表示,公司已采取积极措施,进一步完善和规范资金支付的制度管理,明确资金支付各环节的职责权限和岗位分离,加强资金支付的监控,提高财务人员风险意识,严格执行财务管理制度,确保公司资金安全和有效运行,坚决杜绝此类事件再次发生。

该起信息诈骗案发生在去年12月10日,是目前全国QQ诈骗涉案金额最大的一宗案,也是冻结款项最大的诈骗案。

据悉,诈骗团伙专门利用QQ在网上实施诈骗,先盗取事主的QQ号和密码,但不急于马上实施诈骗,而是在后台长期监控其跟别人的聊天。该名财务管理人员QQ被盗以后,诈骗团伙发现其联系人中有公司高层,并了解到公司正在参加一个投标项目。

据媒体报道,该诈骗团伙重新注册了一个QQ号后,盗用了公司高层的头像和QQ名称,再重新加为好友,并冒充公司的高层与该名财务管理人员聊天。案发当天,该名财务管理人员刚好在香港,通讯不方便,该团伙便谎称急需一笔投标保证金,要求立刻打过来第二天再补流程,然而第二天碰见领导一问,此时才知道被骗。

接到报警后,深圳警方迅速启动警银协作机制,对涉诈骗账户实施冻结,并马上查询资金的流向,连续冻结该案嫌疑人在8家银行开设的一、二、三、四、五级账户73个,共冻结涉案资金4800余万元,并且已抓获嫌疑人27名,另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已办理网上追逃。

深圳能源公告称,案件发生后,公司及时发现并积极配合公安部门全力破案,同时全面核查内控情况和案件成因,公司有严格的财务管理制度,但该名财务管理人员受骗后未遵守资金支付审批流程,违规直接向下属下达付款指令,是造成本次案件的主要原因。